콜린 데이비드 forex

범죄 & amp; 법원.

플래티넘 외환 그룹 (Platinum Forex Group)의 이사 인 콜린 데이비드 (Colin Davids)는 금융 자문 및 중개 서비스 법 (FAIS) 위반에 대한 사기 혐의로 기소되었으며, 그는 등록 또는 면허를 취득하지 못했다.

49 세인 신 방향 교회 담임 목사는 투자자들이 엄청나게 높은 수익률을 약속 받았고 신규 이민자들의 투자로 갚을 계획이라고합니다.

감사원의 보고서에 따르면 2009 년 11 월부터 2015 년 7 월까지 2 천 명이 넘는 투자자가 R329m의 총액을 Davids의 계좌로 입금했습니다.

지난 7 월, 자산 상실 부 (AFU)는 Platinum Forex로부터 1.38 억 달러의 자산을 압류했습니다.

목요일 케이프 타운 고등 법원은 초기에 R100m가 투자 된 R300m 이상이 남아 있고 R100m 만 남아 있으며 큐레이터가 냉동 자금을 투자자에게 분배하는 과정을 감독한다고 판결했다.

판결에서 판사는 단순히 힘들게 벌어 들인 돈에 대한 좋은 수익을 원했던 투자자에게 동정을 전달했으며, 인내심에 대해 그들에게 감사를 표하며 일반 대중에게 비슷한 계획에주의 할 것을 경고했다.

판사는 또한 AFU에 사건에 대한 그들의 업무를 칭찬했다.

Hawks에 따르면, 심각한 상업 범죄 조직에 의한 Davids에 대한 조사는 현재 진행 중이며 발전 단계에 있습니다.

Davids는 FAIS Act and Banks Act에 위배 된 혐의로 2016 년 6 월에 체포 된 후 R100 000 보석금에 남아 있습니다.

그는 9 월 27 일 Bellville Magistrate 's Court에서 후속 조치를 취할 예정이다.

3 명의 아버지는 자신의 사업이 합법적이라고 주장하면서 자신에 대한 주장을 부인했다.

논쟁의 여지가 많은 목회자는 두 개의 수백만 랜드 주택, 플라 츠 클로 프 (Plattekloof)의 호화 저택 및 헤르 마누스 (Hermanus)의 다른 주택과 여러 고급 자동차를 소유하고 있습니다.

그러나 지난해 9 월, 레오나르도 구센 (Leonardo Goosen) 법무부 차관은 다비즈 (Davids)가 운영하는 계획은 "절망적"이며 피고인은 무모하게 거래하고 있다고 말했다.

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범죄 & amp; 법원.

케이프 타운 - 폰지 (Ponzi) 계획의 중심에있는 파로 (Parow) 목사는 경찰의 주장을 심각하게 여기며 남아공의 최대 감사 기관 중 한 곳에 사업을 조사하도록 요청했다고 전했다.

뉴 오리온 그레이스 교회 (New Direction Grace Church)의 콜린 데이비드 (Colin Davids) 목사는 사람들에게 비정상적으로 높은 투자 수익을 약속 한 불법 폰 지 (Ponzi) 제도를 운영했다고 주장했다.

그는 지난 11 월 PwC (PwC)가 진행 한 조사 회계 회사 인 PwC (PricewaterhouseCoopers)의 세부 정보를 밝히기를 거부했다.

웨스턴 케이프 고등 법원에 조사를 의뢰 한 것은 3 월에 끝날 것이며 그때까지 법원은 그의 자산을 몰수 선언 여부에 관한 결정을 내려서는 안된다.

Davids는 Platinum Forex CC의 독점 멤버이며 가까운 법인은 84 %의 높은 수익률을 약속하는 사람들에 대한 조사를 받고 있습니다.

투자자들의 돈은 다른 투자자들에게 돈을 쓰는 데 익숙해졌으며 Davids가 재산과 화려한 자동차에 나머지 돈을 썼다고 믿고있다.

자산 상실 부 (AFU)는 Davids가 7 월에 보존 명령을 받았을 때 자산을 첨부했습니다.

이 사건은 AFU가 범죄 수익을 대표하는 근거로 연방 정부에 상속 된 첨부 자산을 선언하는 명령의 형태로 최종 면제를 신청 한 이번 주에 고등 법원으로 회부되었습니다.

Davids는 법정에서 진술서에서 말했다 :

"사업은 외환 시장에서의 거래입니다. 수탁 거래를 구성하는 수천 개에 달하는 거래는 수 백 건에 달한다. 이러한 거래는 응답자가 몰수 ​​신청서에 방어 장치를 탑재 할 수 있도록 대조 및 확인되어야합니다. 나는 (Platinum Forex)가 Ponzi 계획을 수행하고 있지 않다는 것을 입증하기 위해 비즈니스 활동에 대한 독립적 인 조사와 회계 장부에 대한 법의학적인 감사를 요구할 것을 권고 받았다. 회계 실무의 범위는 PwC가 조사를 수행해야하는 기간에서부터 분명합니다. 첫 번째 단계는 아직 완료되지 않았으며 명시된 바와 같이 완료는 2016 년 3 월 중순이 될 것으로 예상됩니다 . "

그는이 조사가 "보전 명령이있는 상황에서"엄청난 돈을 요하고 있다고 말했다.

"필요한 기금을 확보하는 데 시간이 걸렸을뿐만 아니라 신청서를 진지하게 심각하게 (우리가) 시청하고 있으며 청문회를 연기하기 만하는 것이 아닙니다."

Davids와 Platinum Forex는 AFU가 반대가없는 경우의 롤에 몰수 신청서를 보냈다.

AFU는 응답자가 반대 진술서를 제출하지 않았으므로 기본적으로 문제가 반대가 아닌 것으로 등록되어 있다고 반박했습니다.

동시에 투자자 중 한 명이 R750 000 투자가 몰수 ​​절차에서 제외 될 것을 요청하기 위해 법원에갔습니다. AFU는이를 반대하고 Platinum Forex의 모든 투자자와 채권자가이 문제에 관심을 가지고 있다고 주장했다.

AFU는 신청서가 법원에 접수 된 방식에 반대하여 조직 범죄 예방법의 절차에 부합하지 않는다고 주장했다.

당사자들은 9 월까지 몰수 신청을 연기하기로 동의했다.

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Ponzi 계획으로 고소 된 목사는 자산을 잃을 수도 있습니다.

남아프리카 2016 년 9 월 7 일 수요일 - 오전 8:03.

케이프 타운 - 자산 상실 부대는 수요일에 거대한 피라미드 계획의 중심에 있다고 믿어지는 Parow 목사의 자산을 점유하기 위해 서부 케이프 고등 법원에 명령을 신청할 것으로 예상된다.

콜린 데이비스 (Colin Davids)는 사람들에게 높은 투자 수익을 약속하는 폰지 (Ponzi) 제도를 운영했다고 주장한 바있다.

6 월 22 일 벨빌 판사 법원은 Ponzi 계획 인 Platinum Forex Group의 이사 인 Davids를 R100,000 보석금으로 릴리스했습니다.

호크스 대변인 인 로이드 라모 바 (Lloyd Ramovha) 대변인은 48 세의 데이비스 (Davids) 씨가 6 월 22 일 금융 자문 및 중개 서비스 (FAIS) 법 및 은행법을 위반 한 혐의로 체포되었다고 전했다.

"케이프 타운의 Parow에있는 New Direction Grace Ministries의 목사 인 Davids는 투자자가 주로 공무원이었던 Ponzi 계획을 운영하여 퇴직했거나 퇴직 한 공무원이었다고 Ramovha는 당시 말했다.

작년 7 월, 플래티넘 외환 그룹의 1 억 파운드 상당의 자산은 조직 범죄 예방법 (National Crime Act Act)에 관한 국가 기소 국장의 보호 명령에 따라 웨스턴 케이프 고등 법원 명령에 따라 동결되었다고 라모 비치는 덧붙였다.

Davids의 사건은 내년 1 월 18 일에 추가 조사가 가능하도록 연기됐다.

호크스는 Platinum Forex Group의 희생자 인 일반 대중들에게 조사 책임자 인 J Hardenberg 중령에게 021 918 3354로 연락하거나 HardenbergJsaps. gov. za에게 전자 메일을 보냅니다.

아프리카 통신사.

토론 정책.

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중국은 가장 큰 Ponzi 제도에서 26 명을 기소한다.

이 계획은 투자를 유치하고 기금을 모으기 위해 가짜 프로젝트를 준비함으로써 투자자를 $ 6bn 깎아 내린 것으로 추정된다.

소비자위원회가 폰지 계획을 조사합니다.

2015 년 9 월 14 일.

전국 소비자위원회 (National Consumer Commission)는 사기성 유죄 판결을받을 수있는 피라미드 계획을 운영하는 것으로 밝혀 졌다고 경고했다.

Madoff 운영 책임자는 Ponzi 계획자를 신뢰했습니다.

2014 년 2 월 18 일

Bernard Madoff의 전 운영 책임자는 Madoff가 대규모 범죄에 개입 한 사실을 인정하기 전에 Ponzi 의원을 항상 신뢰한다고 말했습니다.